द फॉलोअप डेस्क
देश के सबसे बड़े GST घोटालों में से एक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपये जब्त किए हैं। ये रकम उन 10 बैंक खातों में पाई गई, जो 800 करोड़ रुपये के टैक्स घोटाले में शामिल आरोपियों द्वारा बनाई गई फर्जी कंपनियों से जुड़े थे।
ईडी की जांच में सामने आया कि कोलकाता के कारोबारी शिवकुमार देवड़ा इस घोटाले का मास्टरमाइंड है। फिलहाल ईडी ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले इसी केस में विक्की भालोटिया (जुगसलाई, जमशेदपुर), अमित गुप्ता (कोलकाता) और मोहित देवड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। तीनों इस समय बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 135 शेल कंपनियों के जरिये फर्जी इन्वॉयस तैयार कर 800 करोड़ रुपये की GST चोरी की। इस दौरान करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी इन्वॉयस बनाए गए।
शिवकुमार देवड़ा ने अकेले सात फर्जी कंपनियों के जरिये 55.83 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया। अमित और सुमित गुप्ता ने छह कंपनियों से 47.51 करोड़ रुपये का ITC लिया। विक्की भालोटिया ने भी छह शेल कंपनियों से 15.95 करोड़ रुपये का फायदा उठाया।
तारीखों की बात करें तो 7 और 8 मई को ईडी ने रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान आरोपियों के मोबाइल, डिजिटल डिवाइस और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए।
ईडी की टीम इस घोटाले से जुड़ी बाकी कंपनियों और लिंक की गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और जब्ती की संभावना है।
